BLANQUEO DE CAPITALES

Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

ANALISIS:

Modelos, criterios y forma de declaración

Medios de pago sometidos a declaración previa

Modelos de declaración

Cumplimentación y presentación de modelos

Intervención de los medios de pago

ANEXOS I y II: Formularios de modelos y su cumplimentación

TEXTO ORIGINAL

Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición: